PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• • Manuales y Reglamentos de Prevención
  • Redacción o actualización de Manuales y Reglamentos del sujeto pasivo, el órgano de control interno, UPBC.
  • Órgano de Control Interno:
  • Asesoramiento de su estructura y funcionamiento.
  • Elaboración de documentos societarios y legales
  • Comunicación representante
  • Asesoramiento en las comunicaciones con el Servicio Ejecutivo de
  • Prevención (SEPBLAC)
  • Formación a directivos, empleados y colaboradores.
  • Redacción o revisión del informe de experto externo.
  • Dirección y defensa del sujeto obligado y, en su caso, de quienes ejerzan en el mismo un cargo de administración o dirección, en caso de
  • inspección e incoación de procedimientos sancionadores.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

• • Revisión del nivel de cumplimiento de las medidas de seguridad.
  • Análisis e inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos.
  • Redacción del Documento de Seguridad.
  • Redacción contratos de outsourcing.
  • Revisión de la Auditoria.
  • Asistencia procedimientos sancionadores.
    

SECTOR ASEGURADOR

• • Acceso a la actividad y obtención de la autorización.
  • Sistema de Gobierno Corporativo (SGC):
  • Asesoramiento al órgano de administración, dirección o supervisión acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.
  • Evaluación de las posibles repercusiones de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la empresa
  • Determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.
  • Implantación como sujetos pasivos de la Ley Orgánica de Protección de
  • Datos Personales y, en su caso, de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.